证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-075
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
川恒转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%
的公告
本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容确凿、准确、完满，莫得
失实记录、误导性论说或关键遗漏。
特殊教导：
称公司）公缔造行可颐养公司债券“川恒转债”累计转股数额为 51,619,253 股，
占可转债着手转股前公司已刊行股份总和 488,423,000 股的 10.57%。
恒转债”未转股，占公司可转债刊行总量 11,600,000 张的 20.79%。
一、可转债刊行上市粗略
经中国证券监督措置委员会《对于核准贵州川恒化工股份有限公司公缔造行
可颐养公司债券的批复》（证监许可20212337 号）核准，公司于 2021 年 8 月
经深交所“深证上2021915 号”文痛快，公司 116,000.00 万元可转债于 2021
年 9 月 23 日起在深交所挂牌往复，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。
阐述《贵州川恒化工股份有限公司公缔造行可颐养公司债券召募施展书》相
关步调，本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券刊行已毕之日
（2021 年 8 月 18 日）起满六个月后的第一个往异日（2022 年 2 月 18 日）起至
可颐养公司债券到期日止（2027 年 8 月 11 日）。
公司于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《提前赎回
“川恒转债”的议案》，阐述安排，“川恒转债”赎回日为 2025 年 7 月 18 日。
故公司可转债的转股期限调整为 2022 年 2 月 18 日至 2025 年 7 月 17 日。
（1）“川恒转债”驱动转股价为：21.02 元/股。
（2）公司回购《2019 年界限性股票激发打算》预留权利授予的界限性股票
转股价钱进行调整。
（3）公司因《2022 年界限性股票激发打算》初次授予的界限性股票授予完
成，阐述《召募施展书》有关步调调整可转债转股价钱。阐述激发对象认购款缴
纳情况，股权激发打算实质授予完成界限性股票 684.60 万股，授予价钱为 12.48
元/股，可转债转股价钱由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信
息走漏媒体走漏的有关公告（公告编号：2023-056）。
（4）公司因本质 2021 年度权利分配，“川恒转债”的转股价钱由 20.90 元/
股调整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息走漏媒体走漏的有关公告（公告
编号：2023-064）。
（5）公司因《2022 年界限性股票激发打算》预留权利授予的界限性股票授
予完成，阐述《召募施展书》有关步调调整可转债转股价钱。阐述激发对象认购
款交纳情况，股权激发打算预留权利实质授予界限性股票 98.20 万股，授予价钱
为 12.28 元/股，可转债转股价钱由 20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见
公司在信息走漏媒体走漏的有关公告（公告编号：2023-145）。
（6）公司因本质 2022 年度权利分配，“川恒转债”的转股价钱由 20.68 元/
股调整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息走漏媒体走漏的有关公告（公告
编号：2023-055）。
（7）公司向特定对象刊行的股票于 2024 年 1 月 11 日上市，刊行价钱为 16.40
元/股，刊行数目为 4,025.00 万股，阐述《召募施展书》有关步调调整可转债转股
价钱，“川恒转债”的转股价钱由 19.98 元/股调整为 19.71 元/股，具体内容详见
公司在信息走漏媒体走漏的有关公告（公告编号：2024-014）。
（8）公司因本质 2023 年度权利分配，“川恒转债”的转股价钱由 19.71 元/
股调整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息走漏媒体走漏的有关公告（公告
编号：2024-074）。
（9）公司回购刊出《2022 年界限性股票激发打算》初次及预留权利授予的
界限性股票 5.50 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较
小，未对转股价钱进行调整。
（10）公司回购刊出《2022 年界限性股票激发打算》预留权利授予的界限性
股票 0.75 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，未
对转股价钱进行调整。
（11）公司刊出以迎阿竞价样子回购的公司股份 3,318,406 股，“川恒转债”
的转股价钱由 18.72 元/股调整为 18.73 元/股，具体内容详见公司在信息走漏媒体
走漏的有关公告（公告编号：2025-015）。
（12）公司因《2025 年股权激发打算》授予完成，实质授予界限性股票 923.24
万股，授予价钱为 11.40 元/股，“川恒转债”转股价钱由 18.73 元/股调整为 18.61
元/股，具体内容详见公司在信息走漏媒体走漏的有关公告（公告编号：2025-052）。
（13）公司因本质 2024 年度权利分配，“川恒转债”转股价钱由 18.61 元/
股调整为 17.41 元/股，具体内容详见公司在信息走漏媒体走漏的有关公告（公告
编号：2025-054）。
二、“川恒转债”转股情况
“川恒转债”自 2022 年 2 月 18 日起着手转股，“川恒转债”着手转股前公
司已刊行股份总和为 488,423,000 股。
限度 2025 年 7 月 1 日，“川恒转债”共有 9,188,469 张颐养成公司股票，累
计转股数额 51,619,253 股，转股数目占可转债着手转股前公司已刊行股份总和
限度 2025 年 7 月 1 日，公司尚有 2,411,511 张“川恒转债”未转股，占公司
可转债刊行总量 11,600,000 张的 20.79%。
三、备查文献
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
